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王继伟先生不属于“失信被执行人”

2018-09-23 14:59  作者:admin  
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  本公司及董事纠合体成员保证音信披露本质的牢靠、实在和具备,没有伪善记载、误导性陈述或宏伟漏掉。

  成城市道桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次鸠集于2018年8月31日下昼16时正正在公司鸠集室以现场外决格局召开,鸠集合照于2018年8月25日以电子邮件、专人送达格局发出。本次董事会应列入外决董事9名,实际列入外决董事9名。与会董事一概引荐董事刘峙宏先生主办本次鸠集。本次鸠集的纠合、召开轨范契合《公功令》及《公司章程》的法则。

  董事会策略委员会:刘峙宏(纠合人)、孙旭军、逛宏、王良成,上述成员任期至2019年3月10日止。

  董事会薪酬与寓目委员会:高跃先(纠合人)、王良成、孙旭军,上述成员任期至2019年3月10日止。

  经总司理提名,聘任李志刚先生为公司常务副总司理,聘任王继伟先生为公司副总司理。上述高级管制人员任期至2019年3月10日止。

  董事会指定李志刚先生代行公司第五届董事会秘书职责,任期至2019年3月10日止。李志刚先生联络格局如下:

  独立董事对本次董事会推荐董事长、副董事长及聘任高级管制人员宣告了独立办法,详睹2018年9月1日巨潮资讯网披露的《独立董事合于推荐董事长、副董事长及聘任高级管制人员的独立办法》。

  刘峙宏先生,中邦邦籍,生于1963年9月,咨议生学历。刘峙宏先生曾正正在部队服役,退伍后正正在四川达川区域水利电力局、达川区域扶贫开垦办职分,1992年后从事企业筹划管制职分,曾任成都达义物业有限累赘公司总司理,现任宏义实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述状况外,刘峙宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制人员不存正正在投合合连;不存正正在不得被提名为操纵上市公司董事的状况;近三年内未受到中邦证监会及其他投合局限的处理和证券营业所惩戒;不存正正在因涉嫌违警被功令构制立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有大白结论的状况。经正正在最高人民法院网盘诘,刘峙宏先生不属于“失信被推广人”。

  孙旭军先生,中邦邦籍,生于1964年6月,咨议生学历,获出书行业副编审高级职称。孙旭军先助长期从事企业筹划管制职分,曾任四川指挥出书社副社长、成都博瑞胀吹股份有限公司董事长,现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义资产管制股份有限公司董事。孙旭军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际驾驭人、公司其他董事、监事、高级管制人员不存正正在投合合连;不存正正在不得被提名为操纵上市公司高级管制人员的状况;近三年内未受到中邦证监会及其他投合局限的处理和证券营业所惩戒;不存正正在因涉嫌违警被功令构制立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有大白结论的状况。经正正在最高人民法院网盘诘,孙旭军先生不属于“失信被推广人”。

  李志刚先生,中邦邦籍,生于1972年10月,咨议生学历。李志刚先生曾任职于大鹏证券投资银行部,曾任成都博瑞投资控股集团有限公司总司理,现任宏义实业集团有限公司副总司理,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述状况外,李志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际驾驭人、公司其他董事、监事、高级管制人员不存正正在投合合连;不存正正在不得被提名为操纵上市公司高级管制人员的状况;近三年内未受到中邦证监会及其他投合局限的处理和证券营业所惩戒;不存正正在因涉嫌违警被功令构制立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有大白结论的状况;经正正在最高人民法院网盘诘,李志刚先生不属于“失信被推广人”。

  王继伟先生,中邦邦籍,生于1970年9月,本科学历,高级工程师、一级修制师。1992年7月至2000年8月正正在成城市公道工程处职分,先后任助工、工程师、项目司理;2000年9月至2004年2月正正在成城市道桥工程公司职分,先后任交通法子公司副司理、桥梁公司副司理;2004年3月至2010年3月正正在成城市道桥工程股份有限公司职分,任公道分公司司理;2010年4月至2018年8月,正正在成城市道桥工程股份有限公司职分,先后任董事、副总司理、常务副总司理、总司理。王继伟先生持有公司股份1,219,118股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际驾驭人、公司其他董事、监事、高级管制人员不存正正在投合合连;不存正正在不得被提名为操纵上市公司高级管制人员的状况;近三年内未受到过中邦证监会及其他投合局限的处理。2018年2月受到过深圳证券营业所传达批判处分;不存正正在因涉嫌违警被功令构制立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有大白结论的状况;经正正在最高人民法院网盘诘,王继伟先生不属于“失信被推广人”。

  左宇柯密斯,中邦邦籍,生于1973年6月,曾任职于四川君和会计师事宜所,曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监,现任宏义实业集团有限公司财务总监,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述状况外,左宇柯密斯与其他持有公司5%以上股份的股东、实际驾驭人、公司其他董事、监事、高级管制人员不存正正在投合合连;不存正正在不得被提名为操纵上市公司高级管制人员的状况;近三年内未受到中邦证监会及其他投合局限的处理和证券营业所惩戒;不存正正在因涉嫌违警被功令构制立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有大白结论的状况;经正正在最高人民法院网盘诘,左宇柯密斯不属于“失信被推广人”。

  本公司及董事纠合体成员保证音信披露本质的牢靠、实在和具备,没有伪善记载、误导性陈述或宏伟漏掉。

  成城市道桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月15日晚间正正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《合于召开2018年第一次有时股东大会的文书》(文书编号:2018-062),上述文书于2018年8月16日正正在《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》刊载。

  3、征求投票时代:2018年8月30日一2018年8月31日。此中:通过深圳证券营业所(以下简称“深交所”)营业编制实行征求投票的全数时代为2018年8月31日上午9:30一11:30,下昼1:00一3:00;通过深交所互联网投票编制实行征求投票的全数时代为2018年8月30日下昼3:00至2018年8月31日下昼3:00的自便时代。

  1、列入本次股东大会外决的股东及股东授权代外共计22名,其所持股份总数为222,441,230股,占公司总股本的30.1649%。此中:(1)列入现场投票的有外决权的股东及股东代办人共11人,代外公司有外决权的股份数198,807,642股,占公司总股本的26.9600%;(2)列入征求投票的股东及股东代办人共11人,代外公司有外决权的股份数23,633,588股,占公司总股本的3.2049%。。

  2、通过现场和征求列入本次鸠集的中小投资者共15人,代外有外决权的股份25,425,157股,占公司总股本的3.4479%。

  公司董事、监事出席鸠集,高级管制人员列席鸠集;董事候选人、监事候选人列席鸠集。北京市通商状师事宜所状师出席并睹证了本次鸠集。

  经推荐,刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生考取公司第五届董事会非独立董事。

  外决结果:222,432,430股答应,占出席鸠集有外决权股份99.9960%;1,500股批评,占出席鸠集有外决权股份0.0007%;7,300股弃权,占出席鸠集有外决权股份0.0033%。

  此中,中小投资者外决处境如下:25,416,357股答应,占出席鸠集中小投资者有外决权股份99.9654%;1,500股批评,占出席鸠集中小投资者有外决权股份0.0059%;7,300股弃权,占出席鸠集中小投资者有外决权股份0.0287%。

  北京市通商状师事宜所状师到会睹证本次股东大会,并出具了公法办法书,认为“公司本次股东大会的纠合、召开轨范、出席本次股东大会的人员经历、纠合人经历及本次股东大会的外决轨范、外决结果均契合《公功令》、《股东大会章程》、《公司章程》及其他投合公法、法规的法则,鸠集酿成的决议合法、有效。”

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